Prever – LA/FT

Constituye un sistema de prevencion de riesgos de lavado de activos, vía la oportuna identificación, evaluación y monitoreo de los clientes, para evitar a perpetradores y proteger la empresa de posibles riesgos y sanciones de la supervisión SBS.

Para ello, PREVER – LA/FT contiene data sistematizada de Listas de las personas o entidades designadas por:

1. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por su vinculación con el terrorismo y su financiamiento, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, a efectos de identificar personas o entidades designadas por el CSNU, que permita a los Oficiales de Cumplimiento adoptar acciones y medidas preventivas de riesgos en el SPLAFT.
2. Lista OFAC, lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América.
3. Lista de Terroristas de la Unión Europea.
4. Lista de Países y Territorios no Cooperantes.
5. Listado de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diferentes a las designadas en el párrafo a).
6. Lista de Personas Expuestas Políticamente – PEP.

Beneficios:

• Contribuye a la identidad del cliente, trabajador, proveedor y contraparte.
• Identifica a personas con delitos de LA/FT.
• Comprueba si tu cliente es PEP.
• Verifica la trayectoria de riesgos de personas y entidades.