⚠️Fines
- Promover y Difundir en la Sociedad y en las Organizaciones, la profesión de Oficial de Cumplimiento y Riesgos como función clave del buen gobierno corporativo.
- Representar a los Oficiales de Cumplimiento y Riesgos, ante organismos e instituciones nacionales e internacionales.
- Servir a la Sociedad en la mejora en prevención del lavado de activos, detección, disuasión del fraude, la transparencia y buen gobierno corporativo.
- Fomentar y desarrollar labores de formación y capacitación a las organizaciones y personas naturales y jurídicas, en temas de cumplimiento normativo.
💡Servicios
Asesoría en la Elaboración y/o actualización de Instrumentos Técnicos:
- Diagnóstico de Situación del Sistema de Prevencion de LAFT en la empresa
- Apoyo en elaboración de Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF-SBS y Consejos Directivos.
- Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
- Plan Anual de Capacitación al Oficial de Cumplimiento, Principales Funcionarios y Trabajadores.
- Elaboración y/o actualización de Manual de Lavado de Activos y Código de Conducta.
- Asesoría para designación de nuevos Oficiales de Cumplimiento ante UIF-SBS.
