Nosotros
🚀 Somos una asociación civil sin fines de lucro, creada en Lima, el 21 de febrero del año 2023, por profesionales interesados en desarrollar en el Perú el mundo “compliance”.
Somos una asociación constituida por Profesionales del Riesgo Preventivo y Oficialía de Cumplimiento que han brindado servicios en entidades supervisoras y contraloras: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Contraloría General de la Republica y Ministerios, Empresas Bancarias. Financieras y Empresas de Transferencias de fondos, entre otras afines.
Nos une la voluntad de apoyar, defender y promover los valores éticos en la educación y la capacitación especializada para formar y consolidar las labores de los oficiales de cumplimiento a través de la adopción de prácticas y técnicas de avanzada en el mundo del cumplimiento normativo y la alianza con organismos nacionales e internacionales
Fines
- Promover y Difundir en la Sociedad y en las Organizaciones, la profesión de Oficial de Cumplimiento y Riesgos como función clave del buen gobierno corporativo.
- Representar a los Oficiales de Cumplimiento y Riesgos, ante organismos e instituciones nacionales e internacionales.
- Servir a la Sociedad en la mejora en prevención del lavado de activos, detección, disuasión del fraude, la transparencia y buen gobierno corporativo.
- Fomentar y desarrollar labores de formación y capacitación a las organizaciones y personas naturales y jurídicas, en temas de cumplimiento normativo.
Servicios
Asesoría en la Elaboración y/o actualización de Instrumentos Técnicos:
- Diagnóstico de Situación del Sistema de Prevencion de LAFT en la empresa
- Apoyo en elaboración de Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF-SBS y Consejos Directivos.
Visión
Posicionarnos, como la asociación líder que impulsa el reconocimiento público, la excelencia y la profesionalización del Oficial de Cumplimiento, buscando consolidar esta función como un pilar estratégico del buen gobierno corporativo, garantizando la integridad, transparencia y prevención de riesgos en las organizaciones del país.
Misión
Impulsar el reconocimiento público, la competencia y la excelencia de la profesión de Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer). Busca fomentar una cultura de cumplimiento normativo, transparencia y buen gobierno corporativo en las organizaciones, representando y formando a estos profesionales para prevenir riesgos legales, éticos y reputacionales.